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东方银星(600753)

东方银星关于投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告

河南东方银星投资股份于2015年1月29日上午10:00-11:30，通过网络方式召开了关于终止筹划本次重大资产重组的投资者说明会。

现就本次投资者说明会对终止重组事项的主要问题及回答情况予以公告。

公司股票将于2015年1月30日（星期五）开市起复牌。

东方银星承诺在本公告披露之日（2015年1月30日）起的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

国药股份(600511)

国药股份董监事会决议公告

（一）审议通过选举李智明先生为公司的议案。

（二）审议通过公司第六届董事会各专门委员会组选的议案

（三）审议通过续聘陈长清先生为公司总经理的议案，聘期至2016年12月31日止。

（四）审议通过续聘吕致远先生、蔡景川先生、邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士为公司副总经理，续聘沈黎新先生为公司财务总监的的议案，以上聘期至2016年12月31日止。另根据控股股东国药控股股份推荐，提名，孔祥义先生担任公司党委书记，陈长清先生担任公司党委副书记，吕致远先生担任公司纪委书记。杨勇先生到龄退休，不再担任公司副总经理职务。赵春山先生到龄退休，不再担任公司纪委书记职务。

（五）审议通过续聘吕致远先生为公司董事会秘书、续聘朱霖女士为公司证券事务代表的议案。

（六）审议并通过选举崔昳昤女士为公司监事会主席的议案。

士兰微(600460)

士兰微关于2015年第一次临时股东大会补充公告

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，并新增互联网投票平台。鉴于本次股东大会召开日期处于上交所新旧网投系统并行期间内，根据《关于新网络投票系统上线及发布的通知》规定，就有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网络投票实施细则》规定方式提交网络投票指令。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

除了上述补充事项外，于2015年1月24日公告的原股东大会通知事项不变。

广汇能源(600256)

广汇能源董事会第六届第六次会议、第六届第四次监事会会议决议公告

（一）审议通过了《广汇能源股份2015年度投资框架与融资计划》

2014年度实际新增融资总额79.72亿元，占2014年初计划融资总额的79.72%；

2015年拟投资框架计划总额合计118亿元，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。

2015年度在控制公司年末资产负债率不超过62%的前提下，融资总额最高不超过65亿元。其中：使用2014年节余融资额度20.28亿元，2015年新增额度44.72亿元；

（二）审议通过了《广汇能源股份2015年度担保计划》

根据公司2015年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、融资、融资租赁、信托等方式新增融资65亿元，即公司2015年度预计新增担保额度不超过103亿元,公司实际发生担保余额根据实际贷款金额确定。

截止2014年12月31日，公司对外提供担保总额为921,016.62万元。

（三）审议通过了《广汇能源股份2015年度日常关联交易预计》

2015年度，公司预计发生日常关联交易金额8500万元，较2014年度增加1,699.91万元。

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