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（四）审议通过了《广汇能源股份关于投资建设2015年天然气终端项目的议案》

为发展天然气板块业务，提升公司天然气业务盈利能力，2015年公司计划投资15亿元用来开发终端市场，主要用于加注站收购、合作及投资建设（含民用管网）。

（五）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事张文中先生由于工作原因辞去独立董事职务，经公司监事会书面提名推荐，并经公司董事会第六届提名委员会审核，同意提名吴晓蕾女士为公司董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满。

（六）审议通过了《广汇能源股份关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

广汇能源股份董事会决定于2015年2月17日16点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间为：2015年2月16日15:00时至2015年2月17日15:00时，审议广汇能源股份2015年度投资框架与融资计划、广汇能源股份2015年度担保计划、关于更换公司独立董事的议案等事项。

杭萧钢构(600477)

杭萧钢构于2015-01-30采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交

易系统参加网络投票，投票程序如下。

一、投票流程

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）截止2015年1月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

（3）股东投票代码：738477；投票简称：杭萧投票

（4）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东

大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决

的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：

序号表决议案对应的申报价格（元）

1关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案1

2关于公司及控股子公司提供融资担保的议案2

3关于公司2015年度日常关联交易的议案3

全部议案99

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类对应申报股数

同意1股

反对2股

弃权3股

二、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决

申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本

次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未

表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

上港集团(600018)

今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

博汇纸业(600966)

今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

上海电力(600021)

上海电力股价异动公告

一、股票交易异常波动的具体情况

上海电力股份（以下简称本公司）在2015年1月27日、1月28日、1月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。

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