南京财务公司 寒锐钴业：第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-022

南京寒锐钴业股份

第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 2 月 7 日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2018 年 2 月 12 日(星期一)上午 9：00 在公司会议室召开。会议以现场投票方式召开，会议由梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

本报告详见公司巨潮资讯网()披露的 2017 年年度

报告第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分相关内容。南京财务公司。

公司独立董事吴宇先生、尹飞先生、张益民先生向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2018 年 2 月 13 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，董事会认为：2017 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2017 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见于 2018 年 2

月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。《2017 年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况、经营成果以及流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见 2018 年 2 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上的《公司 2017 年年度报告》中“第

十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。南京财务公司

5、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

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