南京财务公司 寒锐钴业：第三届董事会第三次会议决议公告(2)

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，大华事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见于 2018 年 2 月 13 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年利润分配方案如下：

以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 120000000 股为基数，向全体股东每 10

股派发股利 10.00 元(含税)，合计派发股利 120000000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，分配完成后公司股本总额增至 192000000 股。本次分配不送红股。

公司董事会认为：公司《2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款并办理相关登记变更。

《2017 年度利润分配预案》具体内容详见 2018 年 2 月 13 日刊登于中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的公告。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据公司 2017 年度利润分配预案，需对《公司章程》中第五条、第十八条进行修订。具体修订内容如下：

(1)原条款“第五条 公司注册资本为 12000 万元。”修订为“第五条 公司注册资本为 19200 万元。”

(2)原条款“第十八条 公司股份总数为 12000 万股，其中公司向社会公众首次公开发行股份前的股份为9000万股，首次向社会公众公开发行的股份为3000万股。公司的股本结构为：普通股 12000 万股，其他种类股 0 股。

公司向社会公众首次公开发行股份前的股权设置和股本结构如下：

序号 股东姓名/名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 梁 杰 2633.4815 29.2609

2 梁建坤 2242.5185 24.9169

3 江苏拓邦投资 1536 17.0667

4 江苏汉唐国际贸易集团 1200 13.3333

5 金 光 873 9.7000

6 南京拓驰投资管理 320 3.5556

7 昆山银谷资产管理中心(有限合伙) 195 2.1666

合 计 9000 100”修订为“第十八条 公司股份总数为 19200 万股，公司的股本结构为：普通

股 19200 万股，其他种类股 0 股。”

修订后的《公司章程》详见于 2018 年 2 月 13 日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

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