南京财务公司 寒锐钴业：第三届董事会第三次会议决议公告(4)

《关于会计政策变更的公告》详见于 2018 年 2 月 13 日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上的公告。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》经审议，董事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

专项报告业经大华事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《南京寒锐钴业股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华特字

【2018】000521 号)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 2 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网()的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届第三次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2018 年 3 月 8 日(星期四)下午 14：

30 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容详见于 2018 年 2 月 13日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网()上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份第三届董事会第三次会议决议》；

2、《南京寒锐钴业股份独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份董事会

二○一八年二月十二日

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