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2、公司合理利用暂时闲置募集资金进行管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

四、 相关批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行管理的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金进行管理，购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行管理的议案》，同意公司为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金进行管理，购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。一致同意公司使用最高额度不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、保荐机构的核查意见

经核查，华林证券认为：

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行管理事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

2、本次使用暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形， 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，华林证券对万兴科技本次使用闲置的募集资金进行管理的事项无异议。

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

万兴科技股份

董事会

2018年2月9日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-007

万兴科技股份

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技股份（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月7日14:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室以现场方式召开并表决，由吴太兵主持召开。通知于2018年1月27日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员、监事列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

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