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第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据万兴科技股份（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议的决定，公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2018年3月2日（星期三）下午2:00

2. 网络投票时间：2018年3月1日-2018年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月1日15:00至 2018年3月2日15:00期间的任意时间。

3. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

4. 股权登记日：2018年2月23日

5. 出席对象：

（1）于股权登记日2018年2月23日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6. 会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；

（二）审议《关于使用闲置自有资金进行管理的议案》。

其中议案（一）为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

自然人股东需持本人、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人、授权委托书（见附件1）、委托人、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人、营业执照（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人及法定代表人授权委托书办理登记。

（一）登记时间：2018年2月28日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2018年2月28日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部， 信函上注明“万兴科技股份2018年第一次临时股东大会”字样。

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