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（二）登记地点：万兴科技股份董事会办公室（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室）

（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

（四）会议联系：

（1） 联系人：彭海霞

（2） 电话号码：0755-86665000

（3） 传真号码：0755-86117737

（4） 电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

(5) 联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

（五）参加股东大会需出示前述相关。

（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）第二届董事会第十二次会议决议

七、附件

（一）授权委托书；

（二）参会登记表；

（三）网络投票操作流程。银行有效明

特此公告。

万兴科技股份

董事会

2018年2月9日

附件1：

万兴科技股份

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席万兴科技股份2018年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名(盖章)：

委托人号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件2：

万兴科技股份

2018年第一次临时股东大会参会登记表

■

附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“300624”，投票简称为“万兴投票”。

（二）填报表决意见。

■

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-010

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