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证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-011

万兴科技股份

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

万兴科技股份（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2436 号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1.00元，发行价格为16.55元/股，股票发行募集资金总额为 331,000,000.00元，扣除各项发行费用41,376,415.09元，实际募集资金净额为 289,623,584.91元。

募集资金已由大华事务所（特殊普通合伙）于2018年1月11日出具的《万兴科技股份发行普通股（A股）2,000万股后股本验资告》（大华验字〔2018〕000017号）验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规及《募集资金使用》的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份拉萨分行、中国银行股份拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份拉萨北京中路支行开（以上单称合称为“开户银行”）开设了募集资金专项账户。公司与上述开户银行及保荐机构华林证券股份分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：

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三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为华林证券股份

1. 甲方在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《银行结算账户》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的《募集资金使用》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人何书茂、赵桂荣可以在乙方营业时间到乙方查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5. 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法明和单位介绍信。

6. 若丙方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丙方公章的证明文件书面通知乙方。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自书面通知送达乙方之日起自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7. 乙方按月（每月10日前）向甲方出具账户明细对账单，并发送邮件给丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

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