固定资产原价东贝B股(900956)公告正文：黄石东贝电器股(3)

由于上述审验程序并不构成按照《中国注册独立审计准则》的会计报表审计过程,因此我们对贵公司的会计科目或财务报表的任何部分不发表意见。

此报告是按照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,并为满足政府有关部门的需要而编制,并不适用于任何其他目的。

本报告之附件:

(1)验资事项说明;

(2)香港上海汇丰银行上海分行出具的B股资金确认函;

(3)银行外汇转帐单();

(4)验资机构营业执照()。固定资产原价

安达信.华强事务所中国注册:李燕玉

中国.北京中国注册:张向际

一九九九年七月二日

六、董事、监事、高级管理人员简介及持股情况

(一)董事、监事、高级管理人员简介

董事会

本公司的董事会有九名董事。为本公司的法定代表人。

杨百昌先生:44岁,本公司,高级经济师,于一九九一年加入东贝集团,曾任黄石市制冷设备厂厂长,冷柜压缩机厂厂长。从一九九五年起至今任东贝集团兼总经理。

吴晓英女士:50岁,本公司副,高级政工师。曾任湖北省拖拉机厂党委副书记、工会主席,从一九九零年起至今任东贝集团党委书记、工会主席。

刘传宋先生:51岁,本公司董事兼总经理,高级工程师。曾任黄石市制冷设备厂厂长、东贝集团副总经理,一九九九年三月起至今任本公司总经理。

方华女士:52岁,本公司董事,高级。曾任黄石市制冷设备厂财务科长,自一九九三年起至今任东贝集团总。

叶俊方先生:44岁,本公司董事,高级工程师。自一九九七年起至今任东贝集团总工程师。

李植礼先生:60岁,本公司董事,高级经济师。曾任东贝集团总经济师,自一九九七年至今任东贝集团助理调研员。

朱金明先生:36岁,本公司董事、董事会秘书,中国注册。曾任东贝集团总经理助理兼企管处长。

王梁先生:31岁,本公司董事,硕士。现任中证国际投资执行董事、北京杰世森投资顾问执行董事。

阮绍林先生:51岁,本公司董事。现任常州洛克制冷电气兼总经理。

监事会

王固华先生:51岁,监事会主席,高级工程师。现任东贝集团纪委书记。

杨子明先生:52岁,监事,经济师。现任东贝集团工会副主席。

裘福君先生:41岁,监事,。现任本公司会计。

高级管理人员

石中坚先生:37岁,本公司副总经理,工程师。曾任东贝集团生产处处长,一九九九年三月起至今任本公司副总经理。

杜海炎先生,35岁,本公司副总经理。曾任东贝集团财务处处长,一九九九年三月起至今任本公司副总经理。

方泽云先生,35岁,本公司副总经理,工程师。曾任东贝集团研究所所长,副总工程师,一九九九年三月起至今任本公司副总经理。

(二)董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

七、公司设立及B股发行上市之股东大会有关决议

1999年3月5日,本公司在湖北省黄石市召开了公司创立大会暨第一次股东大会,出席本次股东大会的股东共6人,代表股份12000万股,占公司总股数的100％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议通过了以下决议:

1、通过了《关于发行境内上市外资股(B股)的议案》。同意本公司向中国证监会申请发行每股面值1.00元的境内上市外资股(以下简称“B股”)1亿股。同意本公司发行的B股在上海证券交易所上市。同意授权公司董事会全权办理B股发行上市的一切有关事宜。

2、同意按照《公司法》和《国务院关于股份公司境内上市外资股的规定》及有关法律法规修改公司章程。

八、关联企业及关联交易

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