员工损害公司利益 [公告]英飞拓:关于公司第三期员工持股计划修订事项的法律意见(2)

二、本次员工持股计划的修订情况

（一）本次员工持股计划修订的授权与批准

根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对本次员工持

股计划的相关条款进行了修订，并履行了如下审批程序：

1、2018年11月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于修订及其

摘要的议案》及《关于修订的议案》，其中关联董事张衍锋、林冲、华元柳回避表决。员工损害公司利益

2、2018年11月22日，公司独立董事就本次员工持股计划修订事宜发表了独

立意见，认为公司调整第三期员工持股计划相关要素符合公司员工持股计划目前

的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施，调整后的员工持股计划的内容符

合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情

形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司董

事会中与员工持股计划有关联的董事已按规定回避表决。

（二）本次员工持股计划修订的内容

受政策变化的影响，根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的相关

议案及公告文件，公司本次员工持股计划修订情况如下：

1、《深圳英飞拓科技股份第三期员工持股计划（草案修订稿）》调

整内容如下：

（1）“特别提示”章节

原内容：

2、本计划（草案）获得股东大会批准后，本员工持股计划将由董事会选择

国信证券股份管理，并由其成立相应的资产管理计划。资产管理计划主

要通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式来直接或间接持有

英飞拓股票。

3、本次员工持股计划的参加对象为在公司或其全资/控股子公司工作、领取

薪酬，并与公司或其全资/控股子公司签订劳动合同的员工。参加本次员工持股

计划的员工总人数不超过162人（不含预留份额），其中董事、监事、高级管理人

员7人，其他员工不超过155人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

修改为：

2、本计划（草案）获得股东大会批准后，本员工持股计划将由董事会选择

国信证券股份管理，并由其成立相应的资产管理计划。资产管理计划主

要通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式（但不包括通过非

公开发行的方式）来直接或间接持有英飞拓股票。

3、本次员工持股计划的参加对象为在公司或其全资/控股子公司工作、领取

薪酬，并与公司或其全资/控股子公司签订劳动合同的员工。参加本次员工持股

计划的员工总人数不超过162人（不含预留部分），其中董事、监事、高级管理人

员7人，其他员工不超过155人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

（2）“第二章 本员工持股计划的持有人”章节

原内容：

二、员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级

管理人员及其他员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过162人（不含

预留份额），其中董事、监事、高级管理人员7人，其他员工不超过155人，最终

参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。公司董事

会可根据员工变动情况、考核情况，对参与持股计划的员工名单和分配比例进行

调整。

四、本员工持股计划认购原则、持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时资金总额上限为12,800万元，以“份”作为认购单位，

每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为12,800万份。员工持股计划持有

人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准，持有人认购资金未按期、足额

缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。

为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本计划设置预

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