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表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7.审议《关于续聘信永中和事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8.审议《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

9.审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

10.审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

11.审议《关于2018年经营计划的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

12.审议《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

13.审议《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案；该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

14.审议《关于2017年度年终绩效奖励的议案》

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

15.审议《关于制定奖励基金的议案》

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

16.审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份监事会关于2017年度报告审核意见》

2.《峨眉山旅游股份监事会关于会计政策变更的审核意见》

3.《峨眉山旅游股份监事会关于2017年度有关事项审核意见》

4.《峨眉山旅游股份第五届监事会第七十一次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份监事会

2018年2月10日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-5

峨眉山旅游股份董事会

关于募集资金2017年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。生分证号码格式

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截止2016年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目152,243,582.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费14,772.44元。

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