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（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；

5、审议《关于2017年度利润分配的议案》；

6、审议《关于续聘信永中和事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；

7、审议《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》。

以上议案经公司第五届董事会第八十六次会议、第五届监事会七十一次会议审议通过，相关公告刊登在2018年2月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、提案编码

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四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

2、登记时间：2018年3月5日9:00-12：00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照（加盖公章）、法定代表人明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人、营业执照（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

六、其他事项

1、会议

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

联系人：张华仙、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、《峨眉山旅游股份第五届董事会第八十六次会议决议》；

2、《峨眉山旅游股份第五届监事会第七十一次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东代理人授权委托书

附件3：参会股东登记表

峨眉山旅游股份董事会

2018年2月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360888；

投票简称：峨眉投票

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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