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二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月5日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日下午3：00，结束时间为2018年3月5日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位：，证券账号：，持有峨眉山旅游股份A股股票股，现委托（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2017年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

■

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项，多选无效。

委托人（签章）：

委托人股东号码或营业执照号码：

受托人（签章）：

受托人号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

附件3

峨眉山旅游股份

2017年年度股东大会参会股东登记表

致：峨眉山旅游股份

■

备注：

1、请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-2

峨眉山旅游股份

第五届监事会第七十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份（以下简称“公司”）第五届监事会第七十一次会议，于2018年2月7日以现场表决方式在公司五楼召开。会议通知于2018年2月2日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议（全文内容详见巨潮资讯网《峨眉山旅游股份2017年股东大会会议资料》）。

2.《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3.审议《关于2017年总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5.审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6.审议《关于2017年度利润分配的议案》；

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