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13、《关于2017年度年终绩效奖励的议案》

根据乐山市政府办公室关于《乐山市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》（乐府办发【2017】23号）文件精神，公司绩效人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和目标任务奖构成。按照相关规定，公司拟定了《关于2017年公司绩效人员年终考核的意见》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

14、《关于制定奖励基金的议案》

为完善公司法人治理结构，建立一套高效的公司绩效激励机制，公司拟定了《奖励基金》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

15、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

公司拟于2018年3月5日下午14：30在公司二楼会议室召开2017年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2018-3《关于召开2017年年度股东大会的通知》）

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

公司三位独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份第五届董事会第八十六次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份董事会

2018年2月10日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-3

峨眉山旅游股份

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年3月5日在公司二楼会议室召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月5日（星期一）14:30；

（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2018年3月5日9:30～11:30,13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年2月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年2月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

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