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(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划;(十六)对需股东大会审议的关联交易事项作出决议。(十七)决定董事会对核销和计提资产减值准备的审批权限;(十八)变更公司名称;(十九)审议公司股东大会、董事会、监事会议事规则、关联交易;(二十)对公司暂时停业作出决议;(二十一)对公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会作出决议;(二十二)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。第四十七条 临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。

有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份(不含投票代理权)的股东请求时;(四)董事会认为必要时;通鼎互联信息股份章程(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第四十八条本公司召开股东大会的地点为:公司住所所在地。股东大会将设置会场,以额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的;(三)股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;(四)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市;(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

第四十九条本公司召开股东大会时将聘请对以下问题出具法律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第三节 股东大会的召集第五十条股东大会会议由董事会召集,由主持。第五十一条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。通鼎互联信息股份章程第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

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