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第一百一十五条 公司董事会应当就注册对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。第一百一十六条 董事会依照法律、法规及有关规范性文件的要求制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。通鼎互联信息股份章程第一百一十七条董事会应当确定对内,董事会的具体权限为:(一)审议、批准公司一年内在公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%(不含 30%)额度内的收购、出售资产事项;(二)审议、批准公司一年内在公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%(不含 30%)的对外投资事项;(三)审议、批准公司及控股子公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%(不含 30%)的贷款抵押事项;(四)审议、批准公司单笔金额在公司最近一期经审计的净资产额 5%到 10%(不含 10%)的担保事项;(五)审议、批准在公司最近一期经审计的净资产额 0.5%到 5%(不含 5%)额度内的关联交易事项。

以上各事项不满本款上述相应最低限额的董事会可授权公司审核、批准,但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对其中属于公司股票上市交易的证券交易所股票上市规则所规定的事项作出决定的具体权限还应符合该规则的相关规定。第一百一十八条行使下列职权:(一)主持股东大会,召集和主持董事会会议,领导董事会日常工作;(二)督促、检查董事会决议的执行情况;(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;(五)行使法定代表人的职权;(六)根据董事会决定,签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件;(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并事后向董事会和股东大会报告;(八)董事会授予或章程规定的其他职权。通鼎互联信息股份章程第一百一十九条公司副协助工作,不能履行职务或者不履行职务的,由副履行职务;副不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第一百二十条董事会每年至少召开两次会议,由召集,于会议召开10 日以前 返回

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