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二、审议通过了关于更换独立董事的议案

公司现任独立董事杜婕女士在公司连续任职已满六年，已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会四个委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。

经公司提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任许彪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了关于向上海溯森国际贸易增资的议案

为满足上海溯森国际贸易经营业务开展的需要，公司决定向其增资3,000万元，增资后该公司的注册资本为5,000万元。

四、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司定于2014年7月7日下午2：302014年第一次临时股东大会。

外运发展(600270)

外运发展第五届董事会第二十次会议决议公告

公司第五届董事会第二十次会议于2014年6月17日-18日采用通讯方式召开，审议并表决通过了《关于审议向合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递增资的议案》。

为支持合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递（以下简称“中外运安迈世”）业务发展，同意公司使用自有资金向中外运安迈世增资60万美元（或等值）。授权公司总经理办公会负责处理后续具体增资事宜。外方股东按同比例增资。增资后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持50%不变；关联董事张淼先生履行了回避表决义务。

京能电力(600578)

京能电力于2014-06-20采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

股东参与网络投票的操作流程

一、操作流程

（一）投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东

738578京能投票14A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

对本次股东大会的表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号内容申报价格同意反对弃权

1-14号本次股东大会的所有14项提案99.00元1股2股3股

2、分项表决方法：

议案序号议案内容委托价格

1、公司2013年度董事会工作报告1.00元

2、公司2013年度监事会工作报告2.00元

3、公司2013年度独立董事述职报告3.00元

4、关于公司2013年度财务决算的议案4.00元

5、公司2013年度利润分配方案5.00元

6、公司2013年年度报告及摘要6.00元

7、关于公司2014年度日常关联交易的议案7.00元

8、关于聘任公司2014年度审计机构的议案8.00元

9、关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案9.00元

10、关于2014年度向银行申请授信额度的议案10.00元

11、关于2014年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案11.00元

12、关于股东出具相关承诺的议案12.00元

13、关于修改公司章程的议案13.00元

14、公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划14.00元

（三）表决意见

表决意见种类对应的申报股数

同意1股

反对2股

弃权3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：1、对全部议案投同意票；

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数

738578买入99.00元1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投同意票，应申报如下

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数

738578买入1.00元1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案3投反对票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数

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