临时明有效时间 [股东会]海普瑞:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-024

深圳市海普瑞药业集团股份

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业集团股份（以下简称“公司”）于2018年2月

11日召开的第四届董事会第十一次会议决议的内容，公司定于2018年3月5日召开

2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事

项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第

十一次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性

文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年3月5日下午14:30

网络投票时间：2018年3月2日～2018年3月5日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5

日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为：2018年3月2日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式



召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）于股权登记日2018年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。临时明有效时间

（3）公司聘请的。

7．现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海

伦酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》

2、《关于收购深圳市多普乐实业发展100%股权之方案调整的议案》

3、《关于本次购买资产构成关联交易的议案》

4、《关于使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展100%股权的议

案》

5、《关于审议及其摘要的议案》

6、《关于批准本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》

7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估

目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

8、《关于签订购买资产协议的议案》

9、《关于签订购买资产协议之补偿协议的议案》



10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

11、《关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》

以上议案经第四届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2018年2

月12日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《深圳市海普瑞药业集团

股份第四届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

1.00

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