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中兵红箭股份（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登了《中兵红箭股份关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-10），并于2018年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登了《中兵红箭股份关于2018年第一次临时股东大会取消部分议案暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2018-13）。

公司将于2018年2月12日（周一）下午14:30在河南省南阳市河南省南阳市仲景北路1669号中南院内召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开公司2018年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：公司2018年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

3．会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00中的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年2月7日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2018年2月7日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南院内

二、会议审议事项

1.审议《关于修订中兵红箭股份股东大会议事规则的议案》

2.审议 《关于修订中兵红箭股份累积投票实施制度的议案》

3.审议《关于修订公司章程的议案》

议案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记办法

1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2018年2月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 。

3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南院内。

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