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4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件1）、营业执照副本和出席人；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人；委托代理人持、授权委托书、委托人股东账户卡。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或均可，异地股东可凭以上有关采取信函或传真方式登记（须在 2018年2月9日上午9：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7.会议：

联系人：王新华，郝洪帅

联系电话：0377-83880277，0377-83880276

传真：0377-83882888

8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的操作流程”。

六、备查文件

1．中兵红箭股份第九届董事会第四十五次会议决议；

2．中兵红箭股份第九届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份

董事会

2018年2月8日

附件1

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360519

2.投票简称：中兵投票

3.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。临时明有效时间临时明有效时间如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日下午15:00，结束时间为2018年2月12日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席中兵红箭股份2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人号码（如有）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人号码：

■

本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“×”或不填写任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 代理人（签字加盖法人单位印章）

南京佳力图机房环境技术股份公告（系列） 2018-02-08

中兵红箭股份关于

召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 2018-02-08

广东凯普生物科技股份关于使用闲置自有资金进行管理的进展公告 2018-02-08

山东威达机械股份公告（系列） 2018-02-08

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