临时明有效时间 [股东会]海普瑞:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(2)

《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》

√

2.00

《关于收购深圳市多普乐实业发展100%股权之

方案调整的议案》

√

3.00

《关于本次购买资产构成关联交易的议案》

√

4.00

《关于使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展

100%股权的议案》

√

5.00

《关于审议及其摘要的议案》

√

6.00

《关于批准本次交易相关审计报告和资产评估报告的议

案》

√

7.00

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定

价的公允性的议案》

√

8.00

《关于签订购买资产协议的议案》

√

9.00

《关于签订购买资产协议之补偿协议的议案》

√

10.00

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有

关事宜的议案》

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11.00

《关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》

√



四、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人、证券账户卡或者其他能够表明其身份的

有效或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须

持委托人（）、代理人、授权委托书、证券账户卡或其他能

够表明其身份的有效或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人、营业执照复印

件（加盖公章的营业执照）、法定代表人明书、证券账户卡进行登

记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照、法定代表人

明书、法定代表人（）、代理人、授权委托书、证券

账户卡或其他能够表明其身份的有效或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关采取信函或传真方式进行登记（传真或信函

须在2018年3月2日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间：2018年3月2日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.

电话：0755-26980311



传真：0755-86142889

联系人：步海华

联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号

邮政编码：518057

2.会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通

等费用自理。

3.若有其他事宜，另行通知。临时明有效时间

六、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议；

2.第四届监事会第七次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

深圳市海普瑞药业集团股份

董事会

二〇一八年二月十二日



附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普

投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年3月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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