有效号码和真实姓名 宏达电子：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

办理工商变更登记的议案》

《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

四、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年1月25日上午8：30

至11：30，下午13：00至16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在

2017年1月25日16：30前以专人送达、邮寄、传真或发送电子邮件到公司。

2、现场登记地点：湖南省株洲市天元区渌江路2号公司5号楼510办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

证、委托人、委托人证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委

托书（附件二）进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人持本人、法定代表人明、证券账户卡和加盖公司公章的营业

执照进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本

人、加盖公章的营业执照，法定代表人出具的委托授权书、法定代

表人明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记，以抵达本公司的

时间为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公

司不接受电话方式登记。如通过信函方式登记，信封请注明“宏达电子2018年

第一次临时股东大会”字样。

4、：

联系地址：湖南省株洲市天元区渌江路2号

联系人：曾琛、钟桑

电话：0731-22397170

传真：0731-28413336

邮编：412000

E-mail：hongdaelectronics@foxmail.com

5、注意事项：

（1）本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关原件于会前半小时

到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。有效号码和真实姓名

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件一

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、公司第一届监事会第八次会议决议。

株洲宏达电子股份

董事会

2018年1月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码为“365726”，投票简称为“宏达投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召

开前一日）下午15：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当

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