有效号码和真实姓名 众信旅游：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-12附件下载

股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2018-007

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。有效号码和真实姓名

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年2月6日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00

为现场审核登记时间）

股权登记日：2018年2月1日（星期四）

本次股东大会提供网络投票

众信旅游集团股份（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二次

会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有

关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年2月6日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00

为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网

络投票。

网络投票方式投票时间

深交所交易系统投票2018年2月6日上午9:30-11:30，下午

1

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1:00-3:00

2018年2月5日下午3:00至2018年2月6

深交所股东大会网络投票平台投票

日下午3:00之间的任意时间

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平

台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）

众信旅游大厦二层大会议室。

7、股权登记日：2018年2月1日（星期四）

8、出席对象

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格

式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证北京市金杜事务所。

二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

备注

议案

议案名称该列打勾的栏目

编码

可以投票

《关于控股子公司申请终止其股票在全国中小企业股份

1√

转让系统挂牌的议案》

表决方式说明：

1、本次股东大会议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。

2、以上议案已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过，具体内容详

见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告。

2

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三、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本

次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2018年2月5日（星期一）上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众

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