有效号码和真实姓名 宏达电子：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-12附件下载

证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2018-003

株洲宏达电子股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲宏达电子股份（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次

会议审议通过，决定于2018年1月29日14:30召开2018年第一次临时股东大

会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

等规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了

《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2018年1月28日至2018年1月29日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月

29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00

期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委

托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投

票系统向全体公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年1月23日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年1月23日交易结束，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以

不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证和其他相关人员。

8、现场会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

2、《关于修订并办理工商变更登记的议

案》

3、《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

4、《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

5、《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

6、《关于修订株洲宏达电子股份的议案》

以上议案中第一项、第二项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审

议通过，具体内容详见公司于2018年1月11日刊登在中国证监会指定信息披露

网站上的相关公告及文件。

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》√

《关于修订并

2.00√

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