真实姓名及号码 [股东会]一心堂:关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知(3)

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日（现场股东大会召开前一日）

下午3：00，结束时间为2018年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限

公司2018年度第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如

下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：

提案

编 码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾

的栏目可

以投票

100

总议案：代表以下所有提案

√

1.00

《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预

先投入募投项目自有资金的议案》

√

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人号码：

委托人联系电话：

说明：

1、上述议案1中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



附件3：

参 会 回 执

致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份

于2018年3月6日下午14点举行的2018年度第二次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2018年3月5日前将本人（法人营业执照复印

件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人及参会回执传回

公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。



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