真实姓名及号码 [股东会]一心堂:关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-026号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份

关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份(以下简称“公司”)于2018年2月8日召

开第四届董事会第五次临时会议，会议决议于2018年3月6日下午14时在公司会议室召

开公司2018年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的

方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于

召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午14点；

（2）网络投票时间：2018年3月5日-2018年3月6日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日15:00至

2018年3月6日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。真实姓名及号码

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权

通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人

代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月28日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的。

8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二、会议审议事项

1.《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

注：上述议案1已经于第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议

审议通过，《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份第四届董事会第五次临时会议决

议公告》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份第四届监事会第五次临时会议决议

公告》已于2018年2月9日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（）。上述议案1为普通决议事项，需经出席

会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资

者利益的重大事项时，对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露

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