真实姓名及号码 [股东会]一心堂:关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知(2)

业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公

司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单

独计票，并及时公开披露。



其中：议案1需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案：代表以下所有提案

√

非累积投票提案

1.00

《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预

先投入募投项目自有资金的议案》

√

四、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人、股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，

委托代理人凭本人原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业

执照办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或

股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书

（加盖公章）。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人、股东账户卡办理登记

手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人原件、授权委托书、委托人证券账户

卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函

或传真方式须在2018年3月5日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄

至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请

注明“2018年度第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2018年3月5日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

3、登记地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份四楼董事会办公室。真实姓名及号码



4、会议

联系人：田俊、李正红、肖冬磊

联系电话：0871-68217390

联系传真：0871-68185283

联系邮箱：1192373467@qq.com

联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

邮政编码：650500

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关原件提前半小时到达会场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重

大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份第四届董事会第五次临时会议决议》；

2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份第四届监事会第五次临时会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份

董事会

2018年2月8日



附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

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