真实姓名及号码 美年健康：董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(3)

美年大健康产业控股股份

董 事 会

二 0 一八年二月 八 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1 ．投票代码： 362044，投票简称：美年投票。

2．填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 ．投票时间： 2018 年 2 月 12 日交易时间，即 9： 30-11 ： 30 和 13： 00-15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1 ．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15： 00，结束时间为 2018 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15： 00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

美年大健康产业控股股份

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股 份 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示 对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

备注同 反 弃

提案提案名称意 对 权

编码该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案： 对本次股东大会的所有提案统一表决√

非累积投票提案

1.00 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案√

2.00 关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案√

3.00 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提√

供担保的议案

4.00 关于全资子公司对外投资设立子公司的议案√

5.00 关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优√

先级资金提供担保的议案

6.00 关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案√

7.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案√

委托人姓名或名称（签章）：委托人号码或营业执照号码：

委托人持股数：委托人证券帐户号码：

受托人签名：受托人号码：

委托书有效期限：委托日期： 2018 年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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