真实姓名及号码 美年健康：董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码： 002044证券简称： 美年健康公告编号： 2018-023

美年大健康产业控股股份董事会

关于召开 201 8 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份（以下简称“公司”） 2018 年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司 2018 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第三十七次 （临时） 会议，公司定于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开， 公司董事会《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-019）已于 2018 年 1月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1 ． 股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会。

2． 股东大会召集人： 公司第六届董事会第三十七次（临时） 会议决议召开，由公司董事会召集。

3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定， 提案内容明确并在法定期限内公告。

4．会议召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 14： 30。

（2）网络投票时间：

2018 年 2 月 11 日至 2018 年 2 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 12 日上午 9：30 至 11 ： 30，下午 13： 00 至 15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 11 日下午 15： 00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15： 00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6． 会议的股权登记日： 2018 年 2 月 2 日

7．出席对象：

（ 1 ） 2018 年 2 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的。

（4）其他相关人员。

8．现场会议召开地点： 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1、议案一《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

2、 议案二《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；

3、 议案三 《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担 保的议案》；

4、议案四《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》；

5、议案五《关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级 资金提供担保的议案》；

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