真实姓名及号码 美年健康：董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告(2)

6、议案六《关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；

7、议案七《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监 事、高级管理人员； 2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。】

上述议案七的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团、上海天 亿资产管理、上海美馨投资管理、上海维途投资中心（有限合 伙）、上海和途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有 限合伙）、北京世纪长河科技集团、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李 林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。

上述议案已经 2018 年 1 月 25 日召开的公司第六届董事会第三十七次（临时） 会议审议通过。具体内容详见 2018 年 1 月 26 日刊登在 《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案备注

编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案： 对本次股东大会的所有提案统一表决√

非累积投票提案

1.00 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案√

2.00 关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案√

3.00 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担√

保的议案

4.00 关于全资子公司对外投资设立子公司的议案√

5.00 关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级√

资金提供担保的议案

6.00 关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案√

7.00 关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案√

四、会议登记等事项

1 ．登记时间： 2018 年 2 月 9 日（上午 9： 00-11 ： 00，下午 14： 00-16： 00）。真实姓名及号码

2．登记方式：自然人须持本人、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照、法人持股证明、股东帐户卡和出席人进行登记；委托代理人须持本人、授权委托书、委托人、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记 （信函或传真方式以 2018 年 2 月 9 日 17： 00 前到达本公司为准）。真实姓名及号码

3．登记地点： 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编： 200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码： 021-66773220。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1 ．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．会议：

咨询机构：证券部；联系人：刘丽娟；

联系电话： 021-66773289；传 真： 021-66773220；

联系地址： 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部

3．网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十七次（临时） 会议决议特此公告。

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