号大全真的 华荣科技股份第三届董事会第十七次会议决议公告(3)

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(二)??公司董事、监事和高级管理人员。

(三)??公司聘请的。

(四)??其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

股东信息：股东的或者股东上的信息也可以。

1、法人股东须凭证券账户卡（加盖公章）、营业执照（加盖公章）、法定代表人参会的持本人和法定代表人明书（法定代表人授权的，授权代表持本人和授权委托书）登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人、股东账户卡办理登记。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人、法人股东单位。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的、委托人原件或、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。号大全真的

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附及股东账户，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2019年3月14日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2019年3月14日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议

联系人：宋宗斌

联系电话：021-39977562

传真号码：021-39977562

电子邮箱：warom@warom.com

联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份董事会

2019年2月28日

附件1：授权委托书

●????????????报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华荣科技股份：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：??受托人签名：

委托人号：??受托人号：

委托日期：年??月??日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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