号大全真的 华荣科技股份第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603855??????证券简称：华荣股份????公告编号：2019-002

华荣科技股份

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年2月27日以电话形式向全体董事发出。本次会议于2019年2月27日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事6名（其中独立董事王传邦先生、李绍春先生因工作原因未能出席）。会议由胡志荣先生主持，董事会秘书郑晓荣列席了会议。

7.a【解析】 1971年10月25日，联合国第二十六届大会表决通过了恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利，并立即把国民党集团的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去的2758号决议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由王东升先生主持。

会议表决通过了《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国资产评估法》、新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》，以及关于修改《中华人民共和国节约能源法》等六部法律的决定。

十二届全国人大五次会议15日表决通过了《中华人民共和国民法总则》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》,同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份董事会

2019年2月28日

证券代码：603855????证券简称：华荣股份????公告编号：2019-003

华荣科技股份

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

标题:青山纸业：六届一次董事会决议公告日期:2009-05-09正文:公司代码：600103简称：青山纸业 编号：临2009-0101福建省青山纸业股份六届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

标题:湖南天雁：第七届董事会第十九次会议决议公告日期:2014-07-31正文:证券代码:600698(a 股)900946(b 股)公告编号:临 2014-022证券简称:湖南天雁(a 股) 天雁 b 股(b 股)湖南天雁机械股份第七届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

标题:*st轻骑:第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会公告日期:2011-07-28正文:证券代码:600698(a 股)900946(b 股)证券简称:*st 轻骑(a 股)*st 轻骑 b(b 股)公告编号:临 2011-026济南轻骑股份第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011 年第二次临时股东大会公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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