号大全真的 武汉市汉商集团股份第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600774????????????????股票简称：汉商集团????????????????编号：2019-008

武汉市汉商集团股份

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份（以下简称“公司”）于2019年2月22日发出关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年2月27日在公司以现场方式召开，由公司张宪华先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事叶欣因公未出席，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

10.2增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

所谓的安全小组是由原有爱购公司森工集团派入高级管理人员，部分爱购员工组成，根据《公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

而且根据《公司法》第二十条，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

《中华人民共和国公司法》第二十条规定：“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

第二十六条董事会议定事项须经过半数董事同意方可作出，但对本章程第二十二条第(三)、(八)、(九)项作出决定，须有三分之二以上董事同意。

（2）同意提名马萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。

湖北中航精机科技股份章程第四十二条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。

帆先生为第四届董事会董事候选人，凌涛先生为第四届董事会独立董事候选人，并报董事会审议。

以上候选人名单，将提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提名郭月梅、胡迎法为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东卓尔控股提名蔡学恩为公司第十届董事会独立董事候选人；同意股东阎志提名杜书伟为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行差额选举，得票最高的三位为第十届董事会独立董事。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（）。

其中独立董事候选人郭月梅、杜书伟为会计人士；郭月梅、蔡学恩、杜书伟已取得独立董事书；胡迎法尚未取得独立董事书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事书。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号2019-009）。

三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

佳都新太科技股份董事会决定于2013年9月16日上午9：30召开公司2013年第四次临时股东大会，审议关于全资子公司广州高新供应链管理服务向交通银行申请15000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000万元担保的议案、关于全资子公司广州高新供应链管理服务向工商银行申请3000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高3000万元担保的议案、关于全资子公司广州新太技术向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200万元担保的议案。

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