号大全真的 武汉市汉商集团股份第九届董事会第十七次会议决议公告(11)

（二）公司实际控制权归属的核查情况

2、公司已收到控股股东、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会关于公司股票交易异常波动询证函的回函，上海市国有资产监督管理委员会确认截至目前及未来三个月内，不存在对本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。

根据新纪元股本结构及股东构成,本所认为：新纪元所持有的大恒科技9000万股股份事实上已不再具备国有股份性质,上述股权性质经国务院国有资产监督管理委员会核准后,应变更为社会法人股。

公司本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过，并经青海省政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

日前，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）转来的朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“朝阳市国资委”）《关于同意凌源钢铁集团有限责任公司出售高炉和转炉及 。

第一百七十条提名委员会委员由、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第一百八十六条审计委员会委员由、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

海普瑞表示，鉴于哈继铭先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，公司董事会同意提名王肇辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

章程》的规定，本公司董事会由九名董事会组成，其中独立。

综上所述，从公司股东持股情况来看，阎志先生及其一致行动人卓尔控股合计持有公司39.5%的股份，为公司的第一大股东，实际支配公司股份表决权超过30%。同时，从公司第十届董事会组成及董事推荐情况来看，如经股东大会选举通过，公司第十届董事会将由9名董事组成，阎志先生及其一致行动人卓尔控股合计推荐4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人，其推荐的董事人数超过董事会半数，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。据此，如经公司股东大会选举通过暨公司董事会、监事会完成换届后，公司控股股东将由武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室变更为阎志先生及其一致行动人卓尔控股，实际控制人将由武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室变更为阎志先生。

特此公告。号大全真的

武汉市汉商集团股份董事会

2019年2月28日

证券代码：600774????????????????证券简称：汉商集团????????????????公告编号：2019-013

武汉市汉商集团股份

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年3月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月15日14点

召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店21世纪店十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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