号大全真的 武汉市汉商集团股份第九届董事会第十七次会议决议公告(3)

15日公司董事会换届选举后担任独立董事，在任职期间，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

一、公司第九届董事会人员情况

公司第九届董事会由九名董事构成：张宪华、张晴、杨芳、魏泽清、冯三九、方黎、魏明先（独立董事）、郭月梅（独立董事）、叶欣（独立董事），任期将于2019年5月届满。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司第九届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举第十届董事会事项

公司于2019年2月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意股东卓尔控股提名阎志、张宪华为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东阎志提名方黎、吴奇凌为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提名杨芳、冯振宇为公司第十届董事会非独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

董事会提名王亚军先生为公司第一届董事会董事候选人(简历见附件)。

会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股。

权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大。

根据《公司章程》有关规定，经股东推荐，董事会提名卢玉平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次股东大会以累积投票制方式进行差额选举，得票最高的三位为第十届董事会独立董事。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（）。

（1）岗位资格认证人员范围：目前尚未取得代理金融营业人员岗位的所有代理金融营业人员，其中：持有邮政储汇业务员高级及以上职鉴证的，可免予参加岗位资格认证。

浙商矿业最近一个会计年度的资产、营业收入分别占上市公司最近一个会计年度经审计总资产、营业收入的 49.94%和 100%，符合《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1 规定“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。

自二零一一年起，薛博士担任上海申通地铁股份（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600834）的独立董事，并自二零一三年七月起担任上海宝信软件股份（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600845）的独立董事。

本人承诺：在担任凌源钢铁股份独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行 。

特此公告。

附：第十届董事会董事候选人简历

武汉市汉商集团股份董事会

2019年2月28日

附：

武汉市汉商集团股份

第十届董事会非独立董事候选人简历

阎志，男，1972年7月出生,湖北罗田人,中共党员,全国人大代表，现任卓尔控股、武汉市工商业联合会主席。获评“改革开放四十年百名杰出民营企业家”“2016年中国经济十大年度人物”。号大全真的

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