有效明法律文件 洪汇新材：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

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3.00关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案

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四、会议的登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。有效明法律文件

2、登记时间：2018 年 3 月 6 日 8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园；会务联系人：李专元、周雯；邮编：214196；电话：

0510-88721510；传真：0510-88723566

4、登记手续：

(1) 自然人股东凭本人和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人明或法人授权委托书和出席人原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上采取信函或传真方式登记(信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 3 月 6 日 16：00 送达)，不接受电话登记。

4、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件

一。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届监事会第三次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。有效明法律文件

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份

董 事 会

二〇一八年二月二十二日

附件一：

无锡洪汇新材料科技股份股东大会网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362802

2、投票简称：洪汇投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 3 月 9 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 8 日(现场股东大会召开前一日)下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 9 日(现场股东大会结束当日)

下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

无锡洪汇新材料科技股份股东大会授权委托书

致：无锡洪汇新材料科技股份

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席 2018 年 3 月

9 日召开的无锡洪汇新材料科技股份 2018 年第一次临时股东大会并于

本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

提 案 编码提案名称

备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

100 元 总议案 √非累积投票提案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

√作为投票对象的子议案

数：5

1.01 回购股份的方式 √

1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.03

拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

√

1.05 回购股份的期限 √

2.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

√

3.00关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案

√

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

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