有效明法律文件 洪汇新材：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-007

无锡洪汇新材料科技股份

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份(以下简称“公司”)第三届董事会第三

次会议决定于 2018 年 3 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间：2018 年 3 月 9 日(星期五)14:30，会期半天

(2)网络投票时间：2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 9 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 9 日

9:30—11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3

月 8 日 15:00 至 2018 年 3 月 9 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2018 年 3 月 2 日(星期五)

7、会议出席对象：

1)截止 2018 年 3 月 2 日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；

2)公司董事、监事、高级管理人员；

3)公司聘请的。

8、现场会议召开地点：公司综合楼 305 会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

二、会议审议事项

序号 议案内容

1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

3 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

上述议案已由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，内容详见 2018 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-003)、《第三届监事会

第三次会议决议公告》(公告编号：2018-004)及相关公告。

议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 1 下设 5 项子议案，请逐项表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100 元 总议案 √非累积投票提案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

√作为投票对象

的子议案数：5

1.01 拟回购股份的方式 √

1.02 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

1.05 回购股份的期限 √

2.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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