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本议案已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，成本，公司的控股子公司北京信威拟非公开发行公司债券，具体发行方案如下：1、关于本次发行公司债券的发行规模本次发行的公司债券本金总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据北京信威资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。2、发行对象本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易》的合格投资者非公开发行。、发行方式本次债券在完成必要的发行手续后采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。4、关于本次发行公司债券的债券期限本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。5、含权结构提请股东大会授权北京信威董事会视北京信威资金需求决定是否引入含权结构，在节约成本的同时尽可能延长债券期。

6、票面利率及其确定方式本次发行的公司债券利率结构为固定利率，每年付息一次，到期一次性还本，票面利率及其支付方式由北京信威和主承销商根据市场情况确定。7、关于本次发行公司债券的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于符合国家法律法规的用途，包括但不限于用于补充流动资金、偿还银行贷款等有息负债、用于特定项目（含项目投资等）。具体募集资金用途提请公司股东大会授权北京信威董事会或北京信威董事会获授权人士根据公司资金需求，在上述范围内确定。8、担保条款本次公司债券发行采取无担保方式发行。9、挂牌场所本次公司债券发行拟向上海证券交易所提出挂牌的申请。10、关于本次发行公司债券决议的有效期本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。董事会提请股东大会授权北京信威董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。本议案已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。北京信威科技集团股份第六届董事会（4）《关于北京信威本次发行公司债券的授权事项的议案》各位股东及股东代表：提请公司股东大会授权子公司北京信威董事会及北京信威董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据北京信威和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点等与发行条款有关的一切事宜；2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关挂牌事宜；6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及北京信威章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权北京信威董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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