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北京信威科技集团股份2018 年第二次临时股东大会会议资料二零一八年二月目 录一、会议须知 ............................................................................................................................... 1二、会议议程 ............................................................................................................................... 2三、会议议案 ............................................................................................................................... 2四、表决规定 ............................................................................................................................. 14五、表决票 ................................................................................................................................. 15六、发言申请登记表 ................................................................................................................. 16一、会议须知依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、规范性文件和《北京信威科技集团股份章程》（简称“《公司章程》”）的要求，为维护投资者的合法权益，确保北京信威科技集团股份（简称“本公司”、“公司”或“信威集团”）2018 年第二次临时股东大会（简称“本次会议”或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如下，望出席本次会议的全体人员遵守。

为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及其委托代理人在会议开始前 20 分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下和文件：法人股东代表持营业执照、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人办理登记。自然人股东持本人、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人办理登记。本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务等事宜。与会股东或委托代理人享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时需遵守规则，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本公司董事会办公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理。与会股东如要发言，请在本次会议开始后 10 分钟，填写《发言申请登记表》，经本次会议主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排股东发言。股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过 3 分钟，发言人数不超过 10名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。

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