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议案表决时，不安排股东发言。本次会议采用记名方式投票表决。与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，只能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。本次会议由四名监票人（由参加会议的见证、两名股东代表和一名监事担任）进行议案表决的计票与监票工作。监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东（或委托代理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即点票。投票表决结果宣布后，由会议主持人宣布本次会议决议，并由发表见证意见。二、会议议程1、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数。2、审议 2018 年第二次临时股东大会会议议案（1）《关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案》；（2）《关于北京信威符合非公开发行公司债券条件的议案》；（3）《关于北京信威非公开发行公司债券方案的议案》；（4）《关于北京信威本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》；（5）《关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；（6）《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。计算机属于应用软件的是

3、股东发言。4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问。5、议案投票表决。1）宣读表决规定2）股东（委托代理人）投票3）休会检票6、宣布额不超过贰亿元，期限为三年。公司拟为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证责任范围为主合同项下全部债务，包括但不限于主合同项下承租人应向出租人支付的全部租金、提前终止费、迟延违约金、其他应付款项、出租人实钱支付或赔偿等。

二、被担保人的基本情况（一）被担保人的基本情况企业名称 北京信威通信技术股份注册地点 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼注册资本 226723.5501 万元法定代表人 王靖经营范围 技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；租赁、维修机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产用户环路通信技术产品及元器件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 04 月 24 日）生产电子产品、无线通讯设备；承包。（企业自主选择经营项目，开展经营活动；须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。北京信威最近一年一期财务数据如下：单位：万元项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日资产总额 2158275.71 2279746.15负债总额 772606.04 850244.71其中：流动负债总额510781.24 562310.03净资产额 1385669.66 1429501.44项目 2016 年度 2017 年 1 月至 9 月营业收入 306672.10 220503.09净利润 175575.09 66234.31注：上述财务数据为北京信威合并账户数据。

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