书 秦川机床：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 000837证券简称：秦川机床公告编号： 2018-08

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 201 8 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次： 2018 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十九次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1 、现场召开时间： 2018 年 2 月 9 日（星期五 ） 14 ∶ 00 开始。

2、网络投票时间： 2018 年 2 月 8 日－ 2018 年 2 月 9 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 9 日上午 9:30 － 11:30，下午 13:00 － 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 2 月 8 日15:00 至 2018 年 2 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1 、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2018 年2 月 2 日（星期五 ）。截至 2018 年 2 月 2 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件 1 《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3 、公司聘请的。

（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。书

二、会议审议事项

（一）审议议案

1 、 关于宝鸡忠诚机床股份为宝鸡机床集团提供银行授信额度担保的议案；

2 、 关于宝鸡机床集团为其子公司提供银行授信额度担保的议案 。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十六次会议决议公告，刊登于 201 8 年 12 月 20 日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 () 。

（三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的议案， 均为 特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。

三、提案编码

提案备注

编码提案名称该列打勾的栏目

可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00 关于宝鸡忠诚机床股份为宝鸡机床集团有限公√

司提供银行授信额度担保的议案

2.00 关于宝鸡机床集团为其子公司提供银行授信额√作为投票对象

度担保的议案 （需逐项表决）的子议案数： 3 个

2.01 宝鸡机床集团对宝鸡忠诚机床股份提√

供 20,000 万元综合授信额度担保

2.02 宝鸡机床集团对宝鸡忠诚精密数控设备有限责√

任公司提供 500 万元综合授信额度担保

2.03 宝鸡机床集团对陕西关中工具制造提√

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