书 秦川机床：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(2)

供 1,500 万元综合授信额度担保

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人、营业执照、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人、本人 、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件 1 ）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日： 201 8 年 2 月 6 日（星期二 ）上午 8:00- 11:30 ，下午 14： 30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证 券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票 的具体操作流程详见附件 2） 。

六、其他事项

1 、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、

联系人：夏杰莉、侯璐

联系电话： 0917-3670654传真： 0917-3390957

电子邮箱： zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码： 721009

七、备查文件

1 、 第六届董事会第二十六次会议决议；

2、 第六届董事会第二十九次会议决议；

3、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

201 8 年 1 月 25 日

附件 1 ：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

201 8年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2018年2月 9 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”） ：

备注同 反 弃

提案意 对 权

编码提案名称该列打勾

的栏目可

以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

集团提供银行授信额度担保的议关于宝鸡忠诚机床股份为宝鸡机床

1.00√

案。

关于宝鸡机床集团为其子公司提供 √作为投

2.00（需逐项表决）票对象的

银行授信额度担保的议案子议案

数： 3 个

提供宝鸡机床集团对宝鸡忠诚机床股份

2.0120,000 万元综合授信额度担√

保

设备有限责任公司提供宝鸡机床集团对宝鸡忠诚精密数控

2.02500 万元综合授信额√

度担保

2.03 提供宝鸡机床集团对陕西关中工具制造√1,500 万元综合授信额度担保委托人签名：号码：

(营业执照/组织机构号码) ：

委托人持股数：委托人股东帐户：

受托人签名：号码：

委托日期：二〇一八年【 】月【 】日

附件 2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“360837”， 投票简称为“秦川投票 ”。

2、 填报表决意见 。书

（ 1 ）填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、 投票时间： 201 8 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、 互联网投票系统开始投票的时间为 201 8 年 2 月 8 日下午3 ： 00，结束时间为 201 8 年 2 月 9 日下午 3 ： 00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订） 》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

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