书 晨鸣纸业：关于召开2018年第一次临时股东大会的再次通知

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码： 000488 200488 公告编号： 2018-005

山东晨鸣纸业集团股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议决议，公司定于 2018 年 2 月 13 日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会(详情请参阅公司于 2017 年 12 月30 日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（）、公司网站（）及 2017 年 12 月 29日联交所网站（）上的相关公告)。

根据公司章程的规定，现将 2018 年第一次临时股东大会的相关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 山东晨鸣纸业集团股份2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（ 1 ） 现场会议召开时间： 2018 年 2 月 13 日 13:30

（2） 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间： 2018 年 2 月 13 日 9:30—11:30， 13:00—15:00

采用互联网投票的时间： 2018 年 2 月 12 日 15:00—2018 年 2 月 13 日 15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、 A 股股权登记日/B 股最后交易日 ： 2018 年 2 月 5 日（星期一）。 B 股股东应在 2018 年 2 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、 出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止2018年2月 5 日（B股最后交易日） 下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

在香港中央证券登记股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要

求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的及相关机构人员 。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

1、逐项审议关于发行美元债的议案；

1.1 发行主体

1.2 发行规模

1.3 发行期限

1.4 发行利率

1.5 募集资金的用途

1.6 上市地点

1.7 决议的有效期

1.8 关于本次发行美元债的授权事项

2、关于为发行美元债提供担保的议案；

3、关于修订《公司章程》的议案；

4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

6、关于黄冈晨鸣建设差别化粘胶纤维及配套化学品项目的议案；

7、关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产项目的议案；

上述议案经公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十九次临时会议审

议通过。详细内容刊登在 2017 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《香港商报》 和巨潮资讯网（） 以及 2017

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