书 晨鸣纸业：关于召开2018年第一次临时股东大会的再次通知(3)

提案备注同意 反对 弃权

编码提案名称该列打勾的栏目可

以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于发行美元债的议案√

1.01发行主体√

1.02发行规模√

1.03发行期限√

1.04发行利率√

1.05募集资金的用途√

1.06上市地点√

1.07决议的有效期√

1.08关于本次发行美元债的授权事项√

2.00关于为发行美元债提供担保的议案√

3.00关于修订《公司章程》的议案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

5.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

关于黄冈晨鸣建设差别化粘胶纤维及√

6.00配套化学品项目的议案

关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产√

7.00项目的议案

注： 1、委托人可在“同意”、 “反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）：件号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签名：号码：

委托日期：年 月日附件三

山东晨鸣纸业集团股份

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2018年2月 13 日（ 星期二 ）的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午3： 00，结束时间为2018年2月 13 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

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