书 晨鸣纸业：关于召开2018年第一次临时股东大会的再次通知(2)

年 12 月 29 日载于香港联交所网站（） 上的相关公告。

上述议案 1-5 均为特别决议案；议案 6、 7 为普通决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于发行美元债的议案√

1.01发行主体√

1.02发行规模√

1.03发行期限√

1.04发行利率√

1.05募集资金的用途√

1.06上市地点√

1.07决议的有效期√

1.08关于本次发行美元债的授权事项√

2.00关于为发行美元债提供担保的议案√

3.00关于修订《公司章程》的议案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

5.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

6.00关于黄冈晨鸣建设差别化粘胶纤维及配套√

化学品项目的议案

7.00关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产项目√

的议案

四、 会议登记方法

1、登记方式

法人股股东代表人持法人单位营业执照、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人和公司 2018 年第一次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人、股东账户卡、持股凭证和公司 2018年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人或、代理人、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2018 年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。书

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司 2018 年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东晨鸣纸业集团股份证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。书

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号 邮 编： 262705

3、： 0536-2158008 传 真： 0536-2158977

4、联系人：袁西坤

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议

特此通知。

附件一： 山东晨鸣纸业集团股份 2018 年第一次临时股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份董事会

二〇一八年一月 二十五 日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份

2018年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）

股东地址

出席会议人员姓名号码

委托人（法定代表人姓名）号码

持 股 量股东代码

联系人电 话传 真

股东签字（法人股东盖章）

年 月 日

山东晨鸣纸业集团股份有

限公司 确认（章）

年 月 日

注：上述回执的剪报、或按以上格式自制均有效。 附件二

山东晨鸣纸业集团股份

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份（以下简称“公司”）的股 东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2018年第一次临时 股东大会。投票指示如下：

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