真实姓名及号码 渤海股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-11附件下载

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2018-008

渤海水业股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2018年1月10日召开的第六届

董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，

会议决定于2018年1月26日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月26日（星

期五）9:30～11:30,13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（）

的开始时间（2018年1月25日15:00）至投票结束时间（2018年1月26日15:00）

间的任意时间。真实姓名及号码

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年1月22日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。真实姓名及号码

于股权登记日（2018年1月22日，星期一）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会

议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本次审议的提案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将回

避表决,详见公司于同日披露的《关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债

务暨关联交易的公告》和《关于接受关联人财务资助的公告》。在上述提案的表

决中，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的。

8、会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有

限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议如下提案：

提案1：关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

提案2：关于拟为公司二级控股子公司提供担保的提案

提案3：关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案

提案4：关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的提案

提案5：关于接受关联人财务资助的提案

2、以上提案详细内容见2018年1月10日在巨潮资讯网、《证券时报》和

《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第七次会议决议的公告》、《关于拟

为公司控股子公司提供担保的公告》、《关于拟为公司二级控股子公司提供担保

的公告》、《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的公告》、《关于公

司二级控股子公司拟以部分资产抵偿债务暨关联交易的公告》和《关于接受关联

人财务资助的公告》。

3、上述提案中，提案1、提案2和提案3须经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过；提案4和提案5涉及关联交易。

三、提案编码

备注

提案

提案名称该列打勾的栏

编码

目可以投票

100总提案√

非累积投票提案

1.00关于拟为公司控股子公司提供担保的提案√

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