真实姓名及号码 永福股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201

日期：2018-01-11附件下载

证券代码：300712证券简称:永福股份公告编号：2018-005

福建永福电力设计股份

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份（以下简称“公司”）于2018年1月10日召

开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一

次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时

股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司第一届董事会第二十次会议审

议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月26日14:30。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月26

日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年1月19日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日，于股权登记日下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：福州市海西科技园高新大道3号永福设计研发中心309会议室。

二、会议审议事项

1.《关于聘请事务所的议案》；

本次会议审议的提案由公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第

十四次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（）披露的相关公告或文件。

此提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独

计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东。真实姓名及号码

三、提案编码

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00《关于聘请事务所的议案》√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人、法

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