真实姓名及号码 永福股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（附件一）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人或其他能

够表明其身份的有效或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理人

有效件和股东授权委托书（附件一）。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请详细填写《股东参会登

记表》（附件二），以便登记确认。

传真和邮件请在2018年1月24日17:00前送达公司董事会办公室。

2.登记时间：2018年1月24日上午9:00-11：30，下午14:00-17:00

3.登记地点：福建省福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份

董事会办公室。

4.：

（1）联系人：卢庆议

联系电话：0591-86124969

传真：0591-86124969

邮箱：yfdb@fjyongfu.com

5.其他注意事项：

（1）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；

（2）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关原件于会议开始前

半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（）参加投票。（参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

六、备查文件

1．福建永福电力设计股份第一届董事会第二十次会议决议；

2.福建永福电力设计股份第一届监事会第十四次会议决议。真实姓名及号码

附件：

一、授权委托书

二、股东参会登记表

三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

福建永福电力设计股份董事会

2018年1月10日

附件一：

授权委托书

福建永福电力设计股份：

兹全权委托（先生/女士），代表本人（公司）出席福建永福电力设

计股份2018年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

备注

该列打勾

提案编码提案名称同意反对弃权

的栏目可

以投票

非累积投票提案

1.00《关于聘请事务√

所的议案》

代理期限：自委托日起至福建永福电力设计股份2018年第一次临

时股东大会会议闭会止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人或营业执照号码:

委托股东持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人号码:

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

选无效，不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两

项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章，法定代表人需签字。

时间：年月日

附件二：

福建永福电力设计股份

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：号码：

股东账号：持股数：

联系电话：电子邮箱：

参会人姓名：号码：

联系地址：邮编：

是否本人参加：备注：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：365712，投票简称：永福投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月26日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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