真实姓名及号码 渤海股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(201(2)

关于拟为公司二级控股子公司提供担保的

2.00√

提案

关于二级控股子公司拟对其参股公司提供

3.00√

担保的提案

关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵

4.00√

偿债务暨关联交易的提案

5.00关于接受关联人财务资助的提案√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

符合条件的个人股东持股东账户卡、，授权委托代理人还应持授权委

托书、本人、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法

定代表人持本人、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照

办理登记手续，或由授权委托代理人持本人、授权委托书、法人

代表证明书、法人股东账户卡、营业执照办理登记手续。异地股东可通过

信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格式见附件1。

2、登记时间：

2018年1月23日-1月24日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。

3、登记地点：

天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份证券法

务部。

4、委托他人出席股东大会的有关要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在

授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明

确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议：

联系人姓名：刘杨

电话号码：（022）23916822

传真号码：（022）83761015

电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件2。

六、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份董事会

2018年1月10日

附件1：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公

司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如

无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委

托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注

提案

提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权

编码

可以投票

100总提案√

非累积投

票提案

关于拟为公司控股子公司提

1.00√

供担保的提案

关于拟为公司二级控股子公

2.00√

司提供担保的提案

关于二级控股子公司拟对其

3.00√

参股公司提供担保的提案

关于公司二级控股子公司拟

4.00以部分资产抵偿债务暨关联√

交易的提案

关于接受关联人财务资助的

5.00√

提案

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人或营业执照号码：_________________________

委托人股东账号：_____________委托人持股数：______________

受托人签名：_____________受托人号码：_______________

委托人签名（盖章）：

委托日期：2018年月日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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